Prevención de delitos económicos complejos, fiscalidad internacional, auditoría antiblanqueo y contención táctica del financiamiento del terrorismo.
La Delincuencia Económica y Financiera constituye en la actualidad la columna vertebral que sostiene las estructuras del entramado delictivo global, tanto de la delincuencia común como del crimen organizado transnacional. En un entorno corporativo y financiero interconectado, el análisis técnico y fiscal de las operaciones transfronterizas se vuelve un pilar crítico para salvaguardar la legitimidad de los capitales.
Para abordar este desafío que involucra múltiples jurisdicciones y requiere el dominio de normativas internacionales, la Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), junto con prestigiosas Universidades y centros especializados, imparte este Máster de alto nivel universitario. El material didáctico del programa, diseñado por doctores y peritos activos, ofrece un lenguaje analítico y de asimilación óptima para la preparación avanzada de cada sesión técnica.
El objetivo primario es capacitar al especialista en técnicas de prevención efectivas, instruyendo en los mecanismos necesarios para impedir que recursos de procedencia irregular o delictiva logren incorporarse e interactuar con el sistema financiero oficial.
Análisis riguroso de la actividad legislativa de la Unión Europea y marcos internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Dotar a los directivos y funcionarios de las herramientas operativas para liderar labores regulares de fiscalización, detección y actuación legal ante negociaciones dudosas.
El máster implementa el método personalizado **S.D.L.** (disponible en modalidades Presencial, Semipresencial y A Distancia vía Internet, Correo y Fax). El programa profundiza en la vigilancia legal de capitales respetando la confidencialidad, análisis de empresas pantalla, y la normativa emanada por organismos de control como el FMI, Banco Mundial, GAFI, GAFIC, GAFISUD e INTERPOL.
Introducción al Derecho Económico y Penal Económico • Perspectiva jurídica y circunstancias de favorabilidad • Tipificación de delitos contra la propiedad.
MÓDULO 2. Aspectos Jurídico-LegalesModelo Económico Constitucional • Modalidades avanzadas de la delincuencia económica • Nexos entre delincuencia económica y narcotráfico • Técnicas de investigaciones patrimoniales.
Integridad corporativa • Costes y análisis de la corrupción en la era de la globalización • Declaración de París • Sistemas de información y fiscalías contra estructuras mafiosas.
MÓDULO 4. Delincuencia de Cuello BlancoOrigen e impacto de la delincuencia corporativa • Tipificación de las víctimas y reacción social • Análisis histórico de grandes escándalos financieros.
MÓDULO 5. Lavado de DineroFases del proceso de blanqueo • Dinero negro • Compañías Offshore y estructuras de Trust • Implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI / FATF • Gestión de riesgos en Banca Privada y sector Seguros • Dinero electrónico y operaciones policiales internacionales.
Estafas complejas y delitos monetarios • Fraude en tarjetas de crédito y sobreendeudamiento • Contrabando, tráfico de influencias y abuso de información privilegiada • Delitos informáticos y apropiación indebida • Financiación del terrorismo y fraude del IVA.
MÓDULO 7. Fraude FiscalEvasión fiscal avanzada y fraudes online • Economía sumergida • Planes técnicos de prevención del fraude • Coordinación externa de la Agencia Tributaria y despliegue de Policía Fiscal transnacional.
MÓDULO 8. Paraísos FiscalesInstrumentalización de grandes corporaciones en jurisdicciones opacas • Obligaciones de control en Notarios y Registradores • Casos históricos (Gescartera) e ingeniería fiscal internacional • Regulación del juego en red, delitos en internet (Hackers) y protección del sistema financiero.
Tras la asignación de cada curso independiente, el alumno interactuará con el material didáctico y deberá cumplir el siguiente protocolo evaluativo:
Doble Titulación avalada internacionalmente por CEAS, Institutos y Universidades en convenio.