Máster en Auditoría Financiera

Introducción

Las funciones del Investigador están fundamentadas en realizar actividades de carácter confidencial e investigaciones puramente mercantiles derivadas de operaciones de comercio y relaciones contractuales, respetando las leyes vigentes. Esta profesión está reconocida desde el siglo XIV. CEAS Internacional organiza este máster para atender la creciente demanda de profesionales en esta área.

Programa Académico

Módulos del Máster (Auditoría Financiera)

• NORMATIVIDAD: Normas y regulaciones legales sobre Auditoría Forense.
• LA PRUEBA: La "Carga de la Prueba" en investigaciones criminales.
• FLUJOS DE DINERO: Identificación y cuantificación de valores.
• MODALIDADES DELICTIVAS: Lavado de dinero y activos.
• TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: Especialización para delitos económicos.
• FORMATOS Y HOJAS DE TRABAJO: Documentación, testimonios, cadena de custodia y preservación de evidencias.
• LEY U.S.A. PATRIOT ACT 2001: Arma contra el crimen internacional.
• U.S.A. VICTORY ACT: Modificaciones al código penal norteamericano.
• LEY SARBANES-OXLEY: Fraudes contables en entidades bancarias.
• ACUERDO BASILEA II: Manejo del riesgo financiero.
• PERFIL PSICOLÓGICO: Criminal de "cuello blanco".
• CÓDIGO DE ÉTICA: Responsabilidad legal, penal y verticalidad.
• LEYES DEL ÁREA ANDINA: Lavado de dinero y extinción de dominio.

Diplomado en Investigación de Delitos Económicos y Financieros

• Auditoría Legal, Delitos Internos, Empresas Criminales.
• Crimen de "Cuello Blanco", Investigación Técnica Pericial Forense.
• Recopilación de pruebas, evidencias y documentación para Corte Criminal.
• Tipificación de delitos, Responsabilidad legal, Jurisdicción y Penalización Internacional.
• Criminología y Criminalística (Áreas teórica y práctica).